2. Страны, в чьих национальных системах противодействия отмыванию денег имеются значительные со стратегической точки зрения недостатки и которые не разработали план по их устранению к февралю 2010 года. Представители: Ангола, КНДР, Эквадор и Эфиопия.
3. Страны, которые были отмечены ФАТФ, как имеющие существенные стратегические недостатки системы в борьбе с отмыванием денег. Но эти недостатки не были исправлены властями этих государств: Пакистан, Туркмения, Сан-Томе и Принсипи.